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BTC 18, ETH BCH XRP 0. MIOTA 0. LINK Die ganze Aktion ist teuer — die Geldwäschemafia verdient gut — aber erfüllt den Zweck: Der Zaster ist bei uns und kein Polizist dieser Welt kann seine Herkunft nachweisen.

Wir bräuchten keine fremde, teure Hilfe mehr, um unser Geld zu waschen. Klingt gut, oder? Vor allem anderen sollten wir uns aber klarmachen, wie und ob der Bitcoin anonym ist.

Die Antwort: Er ist nicht anonym, sondern pseudonym. Wenn ich Bitcoins auf ein Konto überweise, wird das Konto Adresse genannt und in der Blockchain, der Datenbank aller Bitcoin-Transaktionen, gespeichert.

Diese Datenbank ist auf tausenden Rechnern weltweit gespeichert. In einem Blockexplorer wie blockchain. Es steht die Adresse darin, ihre Hash, die Anzahl an Transaktionen, die insgesamt empfangenen Bitcoin sowie die Schlussbilanz.

Diese Adresse gehört mir, aber jeder kann sie abrufen. Ja, Hinz und Kunz und natürlich auch die Kriminalpolizei können nachverfolgen, wann ich wieviele Bitcoins an welche Adresse gesendet habe, indem sie einfach den Transaktionen folgen.

Beides wird nicht gespeichert. Dies macht den Bitcoin für Geldwäscher wieder interessant. Also ein Pseudonym. So könnte man doch, still und heimlich, aber amüsanterweise vor den Augen aller — oder?

Geldwäsche global Wieviel Geld im Jahr gewaschen wird, ist schwer zu schätzen. Und hierbei geht man von Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts aus.

In Zahlen wären das rund 2 Billionen Dollar. Erst seit den 90er Jahren gehen die Regierungen entschlossen gegen Geldwäsche vor.

So sind nicht nur Finanzinstitute, sondern auch Anwälte, Notare und Immobiliekmakler verpflichtet, verdächtige Transaktionen ab Da allerdings die Kanäle der Geldwäsche vielfältig sind und es auch Länder gibt, die keine Anti-Geldwäsche-Bestimmungen umgesetzt haben, ist die Aufklärungsquote relativ gering.

Nur 1 Prozent des kriminell erwirtschafteten Vermögens konnte konfisziert werden. Nicht ganz. Denn um in diesem pseudonymen System Geld hin- und herzuschieben, muss man es erst einmal reinkriegen.

Denn der ganz überwiegende Teil der Bitcoins wird auf Börsen gehandelt. Und der erste Schritt, um auf Börsen Bitcoins zu handeln, ist es, von einem Bankkonto Geld an die Börse zu überweisen.

Da ein Bankkonto aber auf den eigenen Namen läuft, löst sich die Anonymität damit schon einmal auf.

Ab einem bestimmten Handelsvolumen verlangen alle Börsen, dass man seine Identität verifiziert. Also versuchen wir, Bitcoins anderweitig zu erwerben.

Der kleine Computerfreak von Neffe erzählt uns, dass wir es auf localbitcoins versuchen könnten — das in Deutschland allerdings nicht mehr zugelassen ist.

Oder wir hören uns in Foren um, ob jemand eine Stange Coins verkauft. Er wird in keiner Datenbank gespeichert, er wird nicht mal ausgesprochen, es gibt keinen einzigen Mitwisser.

Perfekt — oder? Lizenz nach Creative Commons 2. Mal wieder nicht ganz. Localbitcoins zum Beispiel. Das ganze läuft bzw. Dazu kommt noch das Risiko: es gibt viele Berichte über Betrügereien und einige über Überfälle.

Für die Banken sei dies fatal. Zudem sollten sie Zugangsdaten sicher verwahren und aktuelle Sicherheitshinweise stets beachten.

Banken sollten bei auffälligen Kontoverfügungen vorsichtig sein und die persönlichen Sicherheitsmerkmale nochmal systematisch überprüfen.

Gleiches gelte für untypische Kundenanfragen über elektronische oder telefonische Kommunikationsmittel. Nur so gebe es eine Chance, den Geldtransfer noch zu stoppen.

Denn die Zahlungen würden in der Regel schnell weiter transferiert. Zudem sollten Kreditinstitute eine Verdachtsanzeige und in Abstimmung mit dem geschädigten Kontoinhaber eine Strafanzeige prüfen.

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In Deutschland könnte besonders das Crowdlending durchstarten. Viele Deutsche haben in diesem Jahr die lange verschmähten Aktien für sich entdeckt.

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